AML (Anti-Money Laundering), zwane potocznie przeciwdziałaniem praniu brudnych pieniędzy, ale... również i wspieraniu terroryzmu, są to działania, mające na celu wykrycie i odpowiednie zaraportowanie podejrzanych transakcji, a nast. ich zablokowanie, włącznie z zamrożeniem konta osob podejrzanych. Wymogi stosowania AML w spółkach finansowych nakładają stosowne organy, takie jak np. KNF, Komisja Europejska czy Departament Skarbu USA. Te podmioty, publikują m.in. listy os. podejrzanych. Na takich l...
Strona głównaUżytkownik
Piot Rabi | użytkownik
Nazwa:
Piot Rabi
Punkty:
65,4
Ostatnio widziany:
2525 dni, 18 godzin, 51 minut
temu
Zarejestrowany od:
2 kwietnia, 2015
dotnetomaniak.pl
Źródło:
zchpit.blogspot.com
Dziel się z innymi:
Bazy danych i XML 3300 dni, 19 godzin, 39 minut temu 253 źrodło rozwiń
Polecamy
Najaktywniejsi w tym miesiącu
Nadchodzące wydarzenia
.Net
.net core
architektura
ASP .NET
asp.net
Asp.Net Core
ASP.NET MVC
Azure
C#
C# .NET
certyfikacja
certyfikat
cloud
csharp
daj sie poznac 2017
Daj się poznać
Daj Się Poznać 2017
dajsiepoznac
DDD
docker
dotnet
dsp2017
egzamin
Entity Framework
F#
git
JavaScript
jQuery
konferencja
Linq
mvc
MVVM
Narzędzia
performance
podcast
praca
programowanie
SharePoint
Silverlight
SQL
sql server
TDD
testy
Visual Studio
WCF
Windows
windows phone
WPF
Wzorce projektowe
Xamarin