dotnetomaniak.pl - Artykuły z tagiem aml

AML (Anti-Money Laundering), zwane potocznie przeciwdziałaniem praniu brudnych pieniędzy, ale... również i wspieraniu terroryzmu, są to działania, mające na celu wykrycie i odpowiednie zaraportowanie podejrzanych transakcji, a nast. ich zablokowanie, włącznie z zamrożeniem konta osob podejrzanych. Wymogi stosowania AML w spółkach finansowych nakładają stosowne organy, takie jak np. KNF, Komisja Europejska czy Departament Skarbu USA. Te podmioty, publikują m.in. listy os. podejrzanych. Na takich l...

AML - Listy Sankcyjne - Github - Zchpit, czyli o programowaniu w .NET i nie tylko...:

Bazy danych i XML 1705 dni, 17 godzin, 27 minut temu Piot Rabi 253 źrodło rozwiń

DAC2019baner
Sklep z gadzetami

Najaktywniejsi

1
(32 891,59)
2
(32 816,53)
3
(27 178,29)
4
(21 178,88)
5
(20 336,33)
6
(13 018,14)
7
(10 512,28)
8
(9 775,28)
9
(8 388,27)
10
(6 822,96)
11
(6 214,22)
12
(5 393,84)
13
(4 127,41)
14
(4 026,73)
15
(3 863,06)
16
(3 599,54)
17
(3 448,35)
18
(3 318,39)
19
(3 224,66)
20
(3 105,41)